ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. Genel Kurulunda, 2022 yılına ilişkin kâr payı dağıtımı yapılması onaylandı.
Genel Kurul Kararında, 1.040.258.789,32 net dağıtabilir kar ettiği bildirildi ve temettü dağıtım tarihinin 17 Nisan 2023 olarak belirlenmesine karar verildi.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
Şirketimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı, 13 Nisan 2023 (bugün) tarihinde saat 14.00’te Tayakadın Mahallesi Nuri Demirağ Caddesi No:39 Arnavutköy / İstanbul adresindeki Şirket Merkezimizde yapılmıştır.
Genel Kurulda;
- 2022 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bağımsız dış denetim raporunun onaylanmasına,
- 2022 hesap dönemine ait finansal tabloların onaylanmasına,
- Şirketimizin 31.12.2022 tarihli Konsolide Finansal Tablolarındaki 1.079.953.824,00 TL tutarındaki Net Dönem Karının ve Şirketimizin SPK’ya göre hazırlanan finansal tablolarında yer alan geçmiş yıl karları ile yasal kayıtlara göre hazırlanan finansal tablolarında öz sermayesi içindeki mevcut kaynak/fonlardan karşılanacak 93.555.000 TL tutarın aşağıdaki şekilde dağıtılmasına,
| ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. 2022 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||
| SPK’ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | |
| Net Dönem Karı | 1.079.953.824,00 | 1.040.258.789,32 |
| Geçmiş Yıl Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 0,00 | 0,00 |
| Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 1.079.953.824,00 | 1.040.258.789,32 |
| Ortaklara Birinci Kar Payı | 1.215.000,00 | 1.215.000,00 |
| Ortaklara İkinci Kar Payı | 944.055.000,00 | 944.055.000,00 |
| Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 85.050.000,00 | 85.050.000,00 |
| Genel Kanuni Yedek Akçe | 102.910.500,00 | 102.910.500,00 |
| -Dönem Karı -Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 94.405.500,00 8.505.000,00 | 94.405.500,00 8.505.000,00 |
| Olağanüstü Yedeklere Aktarılan | 40.278.324,00 | 583.289,32 |
Bu çerçevede; SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzenlemeleri dahilinde, 01.01.2022- 31.12.2022 hesap dönemine ilişkin olarak;
– tam mükellef kurumlar ile Türkiye’de bir iş yeri ve daimî temsilci aracılığı ile kâr payı elde eden dar mükellef kurum ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse senedine 42,4000 TL Brüt=net nakit kâr payı dağıtılması,
– diğer ortaklara; %4240,00 nispetinde ve 1,00 TL’lik nominal değerde bir adet hisse için 42,4000 TL brüt ve %3816,00 nispetinde ve 1,00 TL nominal değerde bir adet hisse senedine 38,1600 TL net nakit kâr payı dağıtılması,
– ve temettü dağıtım tarihinin 17 Nisan 2023 olarak belirlenmesine,
- Şirketimizin Yönetim Kurulu’na Şirket ana sözleşmesi ve yürürlükteki SPK mevzuatı hükümleri kapsamında, 2023 hesap dönemi için kâr payı avansı dağıtımına karar vermek üzere yetki verilmesine,
- Dönem içinde görev yapan Yönetim Kurulu üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili İsak Antika’nın ve Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Murat Çavuşoğlu’nun 7 Aralık 2022 tarihinde istifaları sebebiyle boşalan Yönetim Kurulu üyeliklerine, Hüseyin Hüsnü Okvuran’ın ve Esra Soydan’ın, yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar görev yapmak ve aynı genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmak üzere, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. maddesi uyarınca yapılan atamalarının onaylanmasına,
- Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmelerine,
- Görev süresi sona eren Yönetim Kurulu üyelerinin yerine Can Çelebioğlu, Hüseyin Hüsnü Okvuran, Canan Çelebioğlu, Mehmet Esra Soydan, Mehmet Yağız Çekin ve Turgay Kuttaş’ın 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine,
- Uğur Tevfik Doğan, Halil Yurdakul Yiğitgüden, İsmail Aydın Günter ve Demet Özdemir’in 1 (bir) yıl süre ile (iki olağan genel kurul toplantısı arasındaki dönem) görev yapmak üzere Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilmelerine,
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine aylık brüt 30.000 TL tutarında ücret / huzur hakkı ödenmesine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri haricindeki Yönetim Kurulu Üyelerine bu dönem için ücret / hakkı huzur verilmemesine,
- – 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporların bağımsız denetimi ile söz konusu kanunlardaki düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (“Deloitte”) bağımsız denetim şirketi (“Denetçi”) olarak görevlendirilmesine,
- Şirketimizin 2.000.000.000 Türk lirası limite kadar borçlanma araçlarının ihraç edilmesi, ihraçla ilgili diğer tüm konuların belirlenmesi ve ihraç işlemlerinin gerçekleştirilmesi için Yönetim Kurulu’na 15 ay süre ile yetki verilmesine,
- Şirketimizin 01.01.2023 tarihinden genel kurul tarihine kadar olan dönem içerisinde yapılan 1.153.360 TL tutarındaki bağışların onaylanmasına,
- Şirketin 2023 yılında (01/01/2023 – 31/12/2023 döneminde) yapacağı bağışlara 65.000.000 Türk lirası sınır belirlenmesine,
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 395.maddesine göre, yönetim hakimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapabilmeleri, Şirketle kendisi veya başkası adına işlem yapabilmeleri hususunda üyelerine izin verilmesine ,karar verildi.
Ayrıca,
- -2022 hesap dönemi içinde Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler ve elde edilen gelir ve menfaatler,
- -2022 hesap dönemi içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler,
- -ve yıl içerisinde (01.01.2022- 31.12.2022 döneminde) çeşitli vakıf, dernek, odalar, kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan toplam 12.818.491,20 Türk lirası tutarındaki bağışlar ile ilgili olarak pay sahiplerine bilgi verildi.
